证券代码：000988　      证券简称：华工科技　　   公告编号：2011-61

                                                                             华工科技产业股份有限公司

                                                                          第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2011年12月26日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第7次会议的通知”。本次会议于2011年12月30日15时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长马新强先生主持，经到会董事充分讨论并举手表决，以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审核通过了《关于提取2010年奖励基金及分配的议案》。

    公司在2011年2月15日召开的第四届董事会第25次会议上审议通过了《华工科技经营班子2010年薪酬兑现方案议案》，形成会议决议：“为激励更广泛的核心员工队伍，将其余的1500万元作为公司核心员工的奖励基金，具体方案由公司总经理办公会制定后报董事会审议。公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。”详见《华工科技第四届董事会第25次会议决议公告》，公告编号：2011-05。

    根据公司第四届董事会第25次会议决议，为激励更广泛的核心员工队伍，将经营团队2010年薪酬未兑现的1500万元作为公司核心员工的奖励基金。公司董事会决定结合公司2011年实际经营情况，为减小提取奖励基金对当期业绩的影响，同意公司于2011年第四季度提取奖励基金620万元，以现金方式奖励给公司核心员工。

    公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

                                                                                                                                                             华工科技产业股份有限公司董事会

                                         　                                                                                                                       二○一一年十二月三十日