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股票代码：000988　　　　股票简称：华工科技　　　　公告编号：2015-09

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第6次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”）于2015年3月20日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第6次会议的通知”。本次会议于2015年3月27日下午14时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人,董事王中因公出差未能到会,委托董事长马新强代行全部议案同意的表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

        会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

        一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》，同意提交公司2014年度股东大会审议。

        二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度经营工作报告和2015年经营工作计划》。

        三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》和《2015年财务预算报告》，同意提交公司2014年度股东大会审议。

        四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，同意提交公司2014年度股东大会审议。

        具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2014年年度报告》，公告编号：2015-11；《2014年年度报告摘要》，公告编号：2015-12。

        五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具核查意见。

        具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

        六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。本报告已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告。

        公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2014年度内部控制审计报告》、《2014年度内部控制评价报告》。

        七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事2014年度薪酬兑现的议案》。

        公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2014年度股东大会审议。

        八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司高管2014年度薪酬兑现的议案》。

        公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

        九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年利润分配预案》。

        经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润168,351,348.21元，其中母公司实现净利润58,632,173.27元，本年提取法定盈余公积金5,863,217.33元，加上上年未分配利润184,129,848.53元，减去本年实施的2013年度对股东利润分配8,911,166.32元，本次实际可供股东分配的利润为227,987,638.15元。

        提请公司2014年度利润分配预案：拟以2014年年末总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.25元（含税），合计分配现金22,277,915.80元，未分配利润余额205,709,722.35元结转下一年度。

        公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2014年度股东大会审议。

        十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。

        公司拟继续聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2015年财务和内部控制审计机构，年度审计费用共计人民币99万元。

        公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2014年度股东大会审议。

        十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》。

        为了进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构，降低资金成本，为业务发展提供良好的资金保障，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券和中期票据用于补充流动资金、置换贷款。

        （一）注册发行短期融资券的方案：

        1、发行人：华工科技产业股份有限公司；

        2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

        3、发行期限：1年；

        4、发行利率：发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；

        5、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性或分期发行；

        6、募集资金用途：拟用于补充流动资金、置换银行借款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

        7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

        （二）注册发行中期票据的方案：

        1、发行人：华工科技产业股份有限公司；

        2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

        3、发行期限：不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；

        4、发行利率：发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；

        5、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性发行或分期发行；

        6、募集资金用途：拟用于补充流动资金、置换银行借款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

        7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

        为更好把握中期票据和短期融资券的发行时机，提高融资效率，董事会授权公司经营层根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次短期融资券和中期票据注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：

        在法律、法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行短期融资券和中期票据的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次发行短期融资券和中期票据相关的具体事宜；聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次中期票据和短期融资券发行申报事宜。

        董事会授权董事长签署与本次短期融资券和中期票据注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。

        公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。

        十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

        具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。

        十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

        具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《募集资金管理制度修订对照表》及《募集资金管理制度》全文。

        十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

        具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》，公告编号：2015-13。

        特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

                                       　      二○一五年三月二十七日