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第六届董事会第8次会议决议公告

2015-06-11 字体显示:

股票代码:000988         股票简称:华工科技      公告编号:2015-23

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第六届董事会第8次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

华工科技产业股份有限公司(下称:“华工科技”或“公司”)于2015年5月26日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第8次会议的通知”。本次会议于2015年5月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决,一致通过了以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目延期的议案》。 

公司独立董事、监事会及保荐机构对此议案均出具专项意见。本议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目延期的公告》,公告编号:2015-25。

   二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见5月29日在指定媒体披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2015-27。

 

特此公告

        华工科技产业股份有限公司董事会

                         二○一五年五月二十九日